董事會文件整理

董事會會議紀要標準格式

董事會會議紀要要怎么寫?下面我整理了董事會會議紀要標準格式，歡迎閱讀!

董事會會議紀要標準格式一

時 間：xxxx年x月x日14:00

地 點：xxxxxxxxxx會議室

出席董事：

列席人員：(法律顧問)

缺 席：

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：

1、聽取xxx(單位)xxxx年的工作總結

2、審議《xxxx標準(草案)》

3、審議《xxxx改進方法》

4、審議《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》

5、形成第x屆董事會xxxx年第x次會議決議

會議決議：

根據(jù)xx章程以及xx董事會章程的規(guī)定，xx第x屆董事會xxxx年第x次會議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長xxx召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。

會議聽取了xxx(單位)xxxx年的工作總結，審議了《xxxx標準(草案)》、聽取了《xxxx改進方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績效考核制度(草案)》。

經會議討論并通過第x屆董事會xxxx年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過xx《xxxx年工作總結》、通過《xxxx標準》、通過《xxxx改進計劃》、通過《xxxx年xxxx人員績效考核制度》。

會議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)xxxxxx的任務目標做出不懈的努力。會議號召xxx的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為xxx的發(fā)展壯大貢獻力量。

出席董事簽字：

列席人員簽字：

xxxx年xx月xx日

董事會會議紀要標準格式二

一、 目的與適用范圍

1.1

為了進一步規(guī)范----集團所屬企業(yè)董事會會議文件的制作，促進文件質量的提高，制定

本標準。

1.2 1.3

本標準適用于-----集團所屬已登記成立的企業(yè)董事會會議文件的制作。 董事會文件內容要求

1.3.1 董事會會議文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 會議通知;

1.3.3 委托其他董事代為出席的授權委托書; 1.3.4 會議簽到簿; 1.3.5 會議議程; 1.3.6 議案及其附件; 1.3.7 董事會會議紀要及決議。 1.4

會議通知按下列要求送達，樣本請見附件一：

1.5 授權委托書(參見附件三)應當載明：

1.5.1 委托人和受托人姓名、身份證號碼;

1.5.2 授權范圍，包括受托人是否有權對臨時提案進行表決等; 1.5.3 授權時效; 1.5.4 委托人簽字。 1.6

會議簽到簿(參見附件四)內容包括會議名稱、參會人員姓名及職務、身份證號碼、

簽名等。

1.7

會議議程(參見附件五)內容包括會議時間、會議期限、會議地點、會議主持人、參

會人員、會議議題、具體議程安排等。

1.8 1.9

議案的內容，應符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關于董事會職權的規(guī)定，并應采取一事一文。 會議紀要(參見附件七)應該記載內容如下：

1.9.1 會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質;

1.9.2 會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員; 1.9.3 會議議程;

1.9.4 議案匯報人的匯報意見; 1.9.5 董事發(fā)言要點;

1.9.6 每一決議事項的表決方式和結果，包括投棄權和反對票的董事姓名; 1.9.7 列席監(jiān)事與列席總經理的意見;

1.9.8 其它需要記錄的情況。-】

1.10 董事會決議(參見附件八)應記載內容如下： 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5

會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質;

會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員; 決議事項的表決方式和結果，包括投棄權和反對票的董事姓名。

董事會決議由到會董事簽字;代行簽字的.，應當附相對應的董事授權委托書。 決議涉及對外報批的事項，應一事一議，單獨形成決議。

1.11 紀要與決議的區(qū)別

紀要和決議為董事會會議內容書面記錄的主要文件形式，兩者特征和區(qū)別如下：

1.12 提供董事會會議使用的會冊包括會冊封面(參見附件十)、會議議程、議案及相關附

件，董事會會冊原則上應與會議通知一并于會議召開前15天發(fā)送至參會人員。

1.13 簽署

于會議結束時協(xié)調與會董事簽署、確認會議記錄文件。特殊情況下，可會后完成簽署事項，但最遲不超過會后十五日。

二、 會議命名規(guī)則

各企業(yè)董事會屆數(shù)通常為3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準。董事會命名規(guī)則如下：

三、 董事會文件制作與歸檔要求

內容完整、文字準確、格式標準、紙型統(tǒng)一、裝訂規(guī)范、外觀整潔。

會議結束后，企業(yè)應當制作董事會會議檔案。檔案材料包括會議通知、通知回執(zhí)、會議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權委托書、會議材料、董事簽字確認的會議紀要及決議。

每次董事會會議檔案應當單獨裝訂成冊，按照董事會會議名稱連續(xù)編號。會議檔案由企業(yè)永久保存。會議檔案須附目錄(參見附件十一)。

企業(yè)應當在每次董事會會議后一個月內，將董事會會議檔案副本以書面和電子文件的形式報送股東。公司設有股東會的，股東會文件制作標準參照董事會文件制作標準執(zhí)行。

四、 執(zhí)行時間

本標準自頒發(fā)之日起執(zhí)行。 附件一、會議通知 附件二、回執(zhí) 附件三、授權委托書 附件四、會議簽到簿 附件五、會議議程 附件六、董事會會議議案 附件七、會議紀要 附件八、會議決議 附件九、臨時會議決議 附件十、會冊封面 附件十一

公司召開董事會所需的材料，前期籌備工作，包括：通知，會議資料，會議記錄，會議決議以及會后相關事項。

一套完整的董事會會議文件存檔資料包括：一、召開董事會的回憶通知書。二會議簽到表。三、會議原始記錄。四、董事會會議決議書（附有所有參加董事會的人員簽字的）

集團董事會文件的種類和發(fā)放范圍?.急求.盡量詳細.謝謝!!

董事會文件的種類大致有：
1.董事會決議（不需要發(fā)放范圍）
2.發(fā)布公司基本制度、人事任免、督辦等事項的通知（范圍主要是公司各管理部門及/或下屬單位）
3.工作報告（向股東會提交，可抄送監(jiān)事會）
4.對監(jiān)事會等有關方面問詢的答復
5.向股東會提交的議案
6.向有關方面出具的證明、說明、承諾等

上市公司董事長秘書做什么？

　　董事長秘書是協(xié)助董事長處理各項事務的行政人員。董事會秘書是掌管董事會文書并協(xié)助董事會成員處理日常事務的人員，是上市公司的高級管理人員，承擔法律、行政法規(guī)以及公司章程對公司高級管理人員所要求的義務，享有相應的工作職權并獲取相應的報酬。應注意董事長秘書與董事會秘書的區(qū)別。
　　董事長秘書崗位職責

　　一、處理董事長總經辦日常工作事務
　　1、董事長辦公室文件分類整理。
　　2、董事長辦公室日常清潔衛(wèi)生。
　　3、注重個人素質、著裝形象，言談舉止，講話時注意場合地點。
　　4、手機必須保持24小時開機，因公事隨叫隨到。
　　5、接聽電話，謹慎妥當應答，必須做好電話記錄。
　　6、董事長出差期間隨行，并安排好吃、住、行的全部工作。
　　7、掌握好董事長的日常安排，做好接見訪客預約及登記工作。
　　二、正式文件的處理。
　　1、匯總各部門的月工作所完成的下達任務完成的準確性。
　　2、起草、打印、登記和存檔總經辦簽發(fā)文件。
　　3、收發(fā)傳真，并及時交由總經辦處理。
　　4、匯總各部門報銷單等相關文件定時交由董事長簽字確認。
　　三、組織安排及接見事項
　　1、協(xié)助的協(xié)調和工作任務下達的作用。
　　2、協(xié)助總經辦對公司運作與各職能部門進行管理、協(xié)調內部各部門關系。
　　3、協(xié)調部門與部門之間的矛盾，并進行臨時處理。
　　4、下傳董事長下達的月任務目標及上傳各部門情況、問題及意見。 行政部經理做好公司來賓的接待工作，并及時做好登記。
　　5、配合董事長處理外部公共關系，必要時出席適量的宴會應酬。
　　四、相關會議工作
　　1、跟進落實公司董事會總經辦會議等公司會議紀要。
　　2、起草整理公司董事會會議材料，及開會前必要的布置準備工作。
　　3、做好會前準備工作。
　　五、根據(jù)部隊的保密守則保守公司秘密。
　　六、董事長助理對各部門工作協(xié)調和工作任務下達的作用。
　　1、協(xié)助總經辦對公司運作與各職能部門進行管理、協(xié)調內部各部門關系。
　　2、協(xié)調部門與部門之間的矛盾，并進行臨時處理。
　　3、下傳董事長下達的月任務目標及上傳各部門情況、問題及意見。
　　以上是指國內企業(yè)董事長秘書的一般職能。
　　其他

　　但是在某些跨國財團，董秘往往身份復雜，屬于董事長親信圈子，這個圈子通常至少包括主要副手、內定繼承人、謀士、法律顧問、醫(yī)生、秘書、司機、保鏢、私人助理、生活助理、cleaner、fixer等人，董秘出于身份的特殊性和便利性，往往在以上職能中身兼數(shù)職，重要地位無可替代。